Alvos de investigações das autoridades por lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar, três influencers foram detidos na manhã desta quinta-feira (5), durante a Operação 'Falsas Promessas'. Em coletiva realizada nesta manhã, a delegada geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, detalhou como eles realizavam a fraude e conseguiam aumentar o capital da 'água pro vinho' em pouco tempo.
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"Ele (determinado influencer) dizia que vendeu; ele fazia essa venda eletrônica e, a partir daí, alegava que recebeu R$ 300 e dava um prêmio de 100 mil, só que ele dizia no total que tinha um milhão. Ele não tinha legalmente como comprovar o quanto foi arrecadado de cada uma dessas vendas eletrônicas. Então, era uma espécie de fraude que se fazia para poder aportar mais recursos e aí legalizar", iniciou.
"A grande maioria dos prêmios era sim paga, só que o valor que provavelmente ele arrecadava era muito maior do que aquilo que ele mencionava. Porque essa era a forma dessa entrada do dinheiro. Eles faziam questão de pagar os prêmios até para ter a credibilidade das pessoas, mas mostra nas nossas investigações financeiras o enriquecimento enorme dessas pessoas que, em princípio, há um ano atrás, ganhavam uma renda de dois, três mil, começaram a movimentar dez, cinquenta vezes mais esse valor em suas contas correntes. E elas estavam tão tranquilas de que não seriam alcançadas, que elas faziam, inclusive, nos seus próprios CPF's", descreveu.
Envolvimento com grupo criminoso
Segundo a comissária, as investigações iniciaram há mais de um ano e, a partir das apurações, foi identificado que os indivíduos realizavam lavagem de dinheiro para um determinado grupo criminoso. O Grupo A TARDE apurou que se trata do Comando Vermelho (CV).
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"As ações começaram a partir da nossa delegacia de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. A partir daí, foi detectado que os indivíduos estavam utilizando, através do esquema de jogos, a lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, inclusive adquirindo vários bens de alto valor. Foram apreendidos vários veículos", detalhou.
Por fim, Heloísa fez um paralelo entre os jogos de azar atuais e o chamado 'jogo do bicho', famoso nas décadas passadas. "O que hoje nós estamos observando é que estão se utilizando esses jogos eletrônicos e a influência de determinadas pessoas para fazer a venda, se contrapondo aquilo que se fazia na década de 80 ao jogo do bicho", comparou.
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