Três pessoas integrantes de um grupo empresarial acusado de sonegar de R$ 129 milhões em impostos foram presas nesta quinta-feira (19), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, durante a Operação Fio Conduto. Ainda na ação - que também acontece no estado de São Paulo - foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão.
Leia mais: Grupo que sonegou mais de R$ 129 milhões é alvo de operação na Bahia
De acordo com a Polícia Civil (PC), a operação foi deflagrada com o objetivo de investigar crimes contra ordem tributária e lavagem de dinheiro, praticados por um grupo empresarial do setor de fios e cabos condutores elétricos de cobre. Houve o bloqueio dos bens e valores das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na ação criminosa, correspondentes aos valores sonegados.
Ainda segundo a PC, o esquema fraudulento foi identificado pela inteligência fazendária da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), em conjunto com o Ministério Público (MP-BA) e a Polícia Civil da Bahia.
“A fraude tributária se utilizou de empresas fantasmas, sediadas em São Paulo, contendo em seus quadros societários, dentre outros, sócios fictícios, que emitiam notas fiscais eletrônicas irregulares, simulando operações de vendas de mercadorias, cujo objetivo era gerar créditos fictícios de ICMS para outras empresas do grupo localizadas na Bahia”, explicou a diretora do Draco, delegada Márcia Pereira.
As investigações também apontaram que eram utilizadas empresas em nome de terceiros para produção e comercialização de fios de cobre, que posteriormente eram sucedidas por outras pessoas jurídicas do mesmo grupo e da mesma atividade industrial – prática essa que gerou valores milionários de débitos tributários de ICMS.
leia também