Uma operação que investiga a prática de sonegação fiscal por um grupo empresarial do setor de comercialização de fios e cabos condutores elétricos de cobre foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (19), em Camaçari. Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos.
De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), O grupo teria sonegado pelo menos R$ 129 milhões em impostos. A operação, intitulada como Operação Fio Condutor' também acontece em São Paulo, na capital e cidades de Cotias e Guarulhos.
Ainda segundo o MP-BA, o esquema fraudulento foi identificado pela inteligência fazendária da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz), em conjunto com o MPBA e a Polícia Civil. Segundo as investigações, a fraude tributária se utilizou de empresas fantasmas, sediadas no estado de São Paulo, contendo em seus quadros societários, dentre outros, sócios fictícios, que emitiam notas fiscais eletrônicas irregulares, simulando operações de vendas de mercadorias, com o objetivo de gerar créditos fictícios de ICMS para outras empresas do grupo localizadas na Bahia.
Bloqueio de bens
Foi pedido o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas para garantir a recuperação dos valores sonegados. A ação resulta de investigação iniciada pela Promotoria Regional Especializada no Combate à Sonegação Fiscal de Camaçari, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), do Ministério Público estadual. A operação visa interromper o esquema e coletar provas.
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