Após 20 dias presas, Deolane Bezerra e a mãe Solange Bezerra foram liberadas nesta terça-feira (24), porém, mesmo com o benefício da liberdade parece que elas não sairão dos holofotes tão cedo.
De acordo com o Portal Extra, o inquérito que investiga o envolvimento da família Bezerra no esquema de lavagem de dinheiro de apostas e jogos de azar foi iniciado pela Polícia Civil de Pernambuco devido à quantidade de depósitos arredondados nas contas de Solange Bezerra e também dos filhos de Deolane.
Ainda segundo o portal, quase todos os depósitos e transferências feitas entre a conta da avó e a do neto, filho caçula da advogada, constam números arredondados, o que para o parâmetros bancários, são, no mínimo, estranhos: "Atualmente movimentando valores acima de sua capacidade financeira, com alta fragmentação nas contrapartes e rápida evasão de recursos, além de valores frequentemente arredondados na unidade de milhar sem justificativa encontrada para tal: R$15.000,00, R$20.000,00, R$10.000,00, etc", diz o relatório da COAF inserido na Operação Integration, ao qual o EXTRA teve acesso na íntegra.
A empresa DEOLANE BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, também mantinha um entra e sai de números arredondados e da ausência de justificativa para remessas tão robustas, como os R$ 250 mil para cada um dos filhos, entre 07/11/2022 e 10/05/2023, bem como R$ 50 mil, que teriam sido gastos numa loja Prada, porém, sem nota fiscal.
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A polícia também investiga algumas remessas para a empresa DIMI JOIAS LTDA, que faz joias personalizadas para muitos famosos, principalmente do funk e trap.
Há informações de que a polícia pernambucana teria começado a chegar no “Clã Bezerra” por um suposto deslize de Dayanne Bezerra, irmã mais nova de Deolane. Em 2023, a também advogada teria tentado sacar R$ 2 milhões, em espécie, para comprar um imóvel em São Paulo.
De acordo com Dayanne, a negociação teria de ser feita em dinheiro vivo porque o proprietário da casa só aceitava vender em espécie. A reserva para o saque teria surpreendido o Conselho de Controle de Atividades Finanças (Coaf), órgão ligado ao Banco Central que apura movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro. Foi emitido um alerta para a Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), da Polícia Civil, no dia 24 de novembro de 2023, já que a quantia não era compatível com os rendimentos declarados da advogada, de R$ 21 mil mensais.
Há cerca de 10 meses a irmã caçula disse ao banco que estava comprando um imóvel de Deric Elias Costa Silva, de 20 anos, irmão do influenciador Nino Abravanel, de 18. O jovem teria solicitado o valor em dinheiro vivo.
Porém, durante uma apuração interna o vendedor não tinha o bem registrado em seu nome. “Em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14:05h, (...) não há nenhum imóvel no Estado de SP, em nome do CPF indicado por Dayanne, que ela forneceu à gerência do banco e quem fez o provisionamento do saque”, diz o relatório.
E para completar, o vendedor também respondia a um processo na Justiça paulista. Ele e o irmão foram presos este ano acusados de assassinar a tiros um pedreiro que matou o avô deles.
O coaf apontou que Dayanne teria cotas nas empresas Bezerra Comércio de Artigos em Geral Ltda (50%), DSDD Cobranças e Informações Cadastrais Ltda (25%), Bezerra Produções Artísticas Ltda (10%) e Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda (1%).
Há um ano, a conta da qual Dayanne iria sacar o dinheiro tinha recebido, entre abril e setembro, o valor de R$ 6.155.188,24, dos quais 93% foram transferidos via Pix, segundo o relatório. Já os débitos totalizaram R$ 6.125.108,96, sendo 50% aplicação em investimento e 36% movimentação via Pix.
"Chama atenção a movimentação a crédito apresentada não ser possível atestar que a origem dos recursos seja proveniente da atividade comercial, tendo em vista que a maior parte dos valores recebidos é oriunda de empresas de meio de pagamento, onde não é possível identificar o real remetente desses recursos”, diz o documento.
Ainda segundo o site EXTRA, o contrato de compra e venda do imóvel não foi apresentado ao banco por Dayanne, o que tornou a operação ainda mais suspeita. O saque de R$ 2 milhões foi barrado e as contas do clã Bezerra encerradas pelo banco.
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