Suspeitos de envolvimento com uma quadrilha responsável por fraudes virtuais e lavagem de dinheiro são alvos de uma ação da Polícia Civil em Salvador, nesta terça-feira (19). Como resultado, quatro pessoas foram presas preventivamente nas regiões de Jardim Armação e Cassange.
De acordo com os investigadores, o grupo realizava fraudes contra empresas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito. Investigações apontam que a organização criminosa criava contas com nomes de terceiros, gerava links de pagamentos falsos, além de pagamentos com cartões clonados.
O modus operandi do bonde envolvia criar contas virtuais em plataformas de pagamento usando empresas falsas de venda de suplementos alimentares para dificultar o o rastreamento das transações via PIX. Por fim, os valores eram repassados para outras contas.
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Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além disso, dois carros foram apreendidos. Os suspeitos seguem à disposição do Poder Judiciário.
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