A Receita Federal e a Polícia Federal deflagaram, na manhã desta terça=-feira (11), a operação Xepa, que visa combater crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. A operação cumpre dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, em diferentes localidades do sul do estado, incluindo Itabuna, Ilhéus, Poções e Porto Seguro.
A ação, que conta com a participação de auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além de policiais federais, concentra-se em um grupo empresarial suspeito de praticar fraudes tributárias. Este grupo é composto por pelo menos três empresas distribuidoras de produtos hortifrutigranjeiros, duas empresas patrimoniais usadas para ocultação de bens, e diversas pessoas físicas.
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A Receita Federal constatou, até o momento, um prejuízo de mais de R$ 100 milhões aos cofres públicos, cifra que pode aumentar à medida que as investigações avancem e incluam outras empresas do grupo.
As investigações revelaram que as empresas operacionais eram registradas em nome de indivíduos sem capacidade econômica real, muitas vezes parentes dos verdadeiros beneficiários, e que não possuíam poder de gestão, delegados através de procurações.
A auditoria-fiscal detectou uma confusão patrimonial entre as empresas do grupo, que compartilhavam endereços, marcas comerciais e operavam no mesmo setor, além de movimentações bancárias frequentes entre elas e os beneficiários finais. Paralelamente, as empresas patrimoniais, constituídas pelos filhos dos beneficiários, acumulavam grandes quantidades de bens sem realizar atividades operacionais, financiadas por recursos externos ou pagamentos diretos das empresas operacionais.
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