A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia prendeu, nesta quarta-feira (30), durante a Operação Thorin, dois empresários acusados de sonegar R$ 35 milhões em impostos (ICMS).
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Na ação contra o grupo empresarial do setor de mineração e comércio, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão também em Minas Gerais.
A dupla empregava manobras para ocultar bens, envolvendo familiares e intermediários, com indícios de lavagem de dinheiro.
As empresas usaram indevidamente créditos fiscais de ICMS, criando registros falsos de mercadorias e serviços não prestados.
A Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), junto ao Ministério Público e à Polícia Civil, identificou que os empresários também não recolhiam o imposto devido, simulando pagamentos e acumulando dívidas.
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