Condomínio de luxo é revistado em operação contra sonegação na Bahia

Foram apreendidos R$700 mil em dinheiro, mas estima-se que R$ 69,7 milhões tenham sido desviados em fraudes tributárias |  Foto: Divulgação/SSP

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, além de outros 11 no Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira (5), durante deflagração da 'Operação Mercado Oculto'. O objetivo da ação é combater a sonegação fiscal no ramo de supermercados, e estima-se que R$ 69,7 milhões tenham sido desviados em fraudes tributárias.

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Equipes da Polícia Civil (PC-BA) realizaram buscas em uma residência dentro de um condomínio de luxo na orla de Porto Seguro. Foram apreendidos um revólver, munições e R$700 mil em dinheiro. Crimes de uso de documentos falsos, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro também são investigados.

Foram apreendidos um revólver, munições e R$700 mil em dinheiro | Foto: Divulgação/SSP

As diligências apontaram que o supermercado operava com um CNPJ registrado em nome de terceiros. Os impostos devidos não eram recolhidos e, quando a dívida tributária atingia valores milionários e o estabelecimento passava a ser fiscalizado, o CNPJ era substituído por outro, também registrado em nome de terceiros.

A troca recorrente dos CNPJs permitia a continuidade das atividades ilícitas e gerava um grande prejuízo aos cofres públicos. As investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise dos materiais apreendidos.