Uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Véu de Areia, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quinta-feira (20). A ação ocorre em Salvador e também em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Pará.
Ao todo, são cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de ordens judiciais para o sequestro, bloqueio e indisponibilidade de bens e valores que somam R$ 49,6 milhões.
A investigação é conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO) e aponta que o grupo mantém uma estrutura criminosa com atuação em bairros de Salvador e conexões fora do estado.
Segundo a PC-BA, os investigadores identificaram vínculos pessoais e financeiros entre integrantes da organização, além do uso de pessoas, empresas e contas bancárias para movimentar e ocultar dinheiro.
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Movimentações suspeitas
Também foram encontradas movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados, transferências entre diferentes contas e rápida circulação de valores, o que pode indicar lavagem de dinheiro.
Ainda conforme a corporação, as apurações apontam ainda que uma das lideranças do grupo continuou exercendo influência sobre a organização mesmo estando presa. Há indícios de que o suspeito mantinha contato e articulava ações com integrantes e pessoas de confiança.
A instituição diz ainda que a operação tem como objetivo atingir não apenas a estrutura operacional do grupo, mas também seu braço financeiro e patrimonial. A intenção é interromper o fluxo de recursos supostamente ilícitos, apreender provas e reunir elementos para identificar a participação de cada investigado e responsabilizar os envolvidos.
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